揚子江集團修訂內(nèi)控制度助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

發(fā)布時間：2022-04-24

為進一步完善內(nèi)控制度，更好助力集團各項工作的推進，為集團經(jīng)營管理保駕護航，揚子江集團結(jié)合上級新政策、新要求和企業(yè)新實際情況，對《揚子江集團內(nèi)控制度（試行）匯編2020年版》進行了修訂和新增內(nèi)容，于近期修訂完成并匯編成冊。

本次新版本內(nèi)控制度共收錄匯編100項內(nèi)控制度，其中涉及32項新增和修訂制度，著重對黨建紀檢、財務(wù)規(guī)范、集中采購、投資監(jiān)管等重點環(huán)節(jié)和重要領(lǐng)域進行強化細化，確保制度切實有效且具有針對性、普及性、指導(dǎo)性、規(guī)范性，能夠有效提升集團規(guī)范化管理，同時適應(yīng)集團發(fā)展的新需求和政策法規(guī)新要求。具體包括《公司章程管理辦法》《黨委前置研究討論重大事項規(guī)程（試行）》《督辦工作制度（試行）》《重大工程項目重點環(huán)節(jié)風(fēng)險管控制度》等14項新增制度，《財務(wù)經(jīng)理委派實施辦法》《投資監(jiān)督管理辦法》《大宗物資集中采購管理辦法》《內(nèi)部審計制度》等18項修訂制度。

《揚子江集團內(nèi)控制度匯編2022年版》是對2020年試行版的加強和完善，是提升集團各項工作水平的有力保障，集團將以內(nèi)控制度為指導(dǎo)，持續(xù)推動企業(yè)科學(xué)健康、高效有序發(fā)展。（集團信息辦 陳瑤）